Il D.Lgs. 21 novembre 2007 n. 231, entrato in vigore il 29 dicembre 2007, recante “l'attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione”  ha stabilito con l'art. 49 una soglia-limite per l’utilizzo del denaro contante, dei libretti e dei titoli, finalizzata all’adeguamento alle disposizioni adottate in ambito comunitario in tema di prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo. 

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